黄金现货交易app平台被关洗钱（合法的黄金现货交易平台）
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中国黄金交易被警察查了吗
中国黄金交易在正常情况下是合法合规进行的，不会被警察无端查处。合法合规运营中国黄金交易有着完善的监管体系和规范的交易流程。上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理总局登记注册的，中国唯一合法从事黄金交易的国家级市场。
如果交易金额超过规定限额，是会被查出来的。从2025年8月1日起，根据中国人民银行的相关规定，客户使用现金购买黄金等贵金属或宝石，单笔或者日累计交易金额超过人民币10万元（含10万元），从业机构需要核实客户身份，并将相关信息上报至中国反洗钱监测分析中心。
正规的黄金交易主要有3种：（1）是上海黄金交易所的黄金现货延期交易(AUT+D)；（2）是上海期货交易所的黄金期货交易；（3）是国内银行关于黄金实物及其他黄金产品交易 。
法律分析：不需要上报公安局，除经中国人民银行许可、委托的以外，任何单位和个人不得收购金银。看收购记录。金银饰品收购、置换都必须先实名登记，为堵住违法犯罪分子收销赃渠道警察会定期查看金店的回收记录。
遇到类似情况，建议立即保存聊天记录和转账凭证，向当地公安机关经济犯罪侦查部门报案。根据2023年央行数据，涉及期货投资的电信诈骗案件平均挽损率不足30%，快速反应是保护资金的关键。需特别注意的是，黄金期货交易产生的收益属于财产转让所得，按20%税率缴纳个人所得税。
黄金交易新规解读
核心规定：从事黄金等贵金属和宝石现货交易的从业机构，对单笔或日累计10万元及以上现金交易，要执行客户尽职调查。5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告，内容涵盖购买人信息、交易物品及资金来源等。适用范围：监管对象包括黄金、白银、铂金等，不论形态用途；钻石、翡翠等天然宝石及制品。但人造假钻石暂不在监管范围。
个人投资者门槛提高 现在买实物黄金最低要10克起购，以前是1克就能买。纸黄金交易账户最低开户资金提高到5万元，说是为了防范风险。 交易时间调整 上海黄金交易所的夜盘交易时间缩短了，现在晚上8点半到11点，比之前少了1个小时。周末也不能交易了。
买黄金新规是指中国人民银行于2025年6月30日印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法自2025年8月1日起施行。
黄金交易新规主要包括对黄金交易平台的规范、交易流程的标准化以及对投资者权益的保护。出台背景与目的 黄金交易新规的出台，是为了应对黄金市场不断发展变化中出现的不规范操作，如部分交易平台资质不明、交易流程不清晰等问题。新规旨在规范黄金交易行为，保护投资者合法权益，维护金融市场稳定。
香港的现货黄金交易平台是不是都受到第三方监管的?
1、国际现货黄金交易平台中，较为靠谱的平台通常具备正规资质和严格监管，以下是一些推荐及判断标准：推荐平台 香港金银业贸易场会员平台：香港金银业贸易场是香港唯一的黄金交易场所，其会员平台通常具备较高的信誉和监管水平。投资者在选择时，可以优先考虑成为其会员的平台，这些平台在交易规则、资金安全等方面都有较为严格的保障。
2、现货黄金交易平台：通常是由国际知名的金融机构或交易平台提供，如伦敦金属交易所（LME）等，这些平台有着严格的监管和交易规则。港金交易平台：主要在香港地区的黄金贸易场进行交易，这些平台同样受到香港相关金融监管机构的监管，确保交易的公正性和透明度。
3、简介：金荣中国是香港金银业贸易场AA类84号行员，同时持有上海黄金交易所国际代理会员牌照。该平台提供安全稳定的现货黄金和现货白银投资交易服务，是权威认证的贵金属交易平台。
4、正规合法的黄金交易平台主要包括以下几类：国内正规交易平台 上海黄金交易所：这是国内主要的黄金现货交易平台，提供黄金、白银等贵金属的现货交易服务，受到国家相关部门的严格监管。天津贵金属交易所：也是国内知名的贵金属交易平台，提供多种贵金属产品的交易服务，同样受到严格监管。
5、怎样判断正规合法的现货黄金交易平台可以从以下几点来看：该公司受谁监管？正规的黄金做市商或者专业机构是要受当地法律监管的，不论投资者来自哪里，只要进入其市场就会受该国法律监管及保护，那么投资者如果想判断该公司是否正规，可以登录该国相应的监管机构网站进行查询。
6、现货黄金交易平台无法出金，确实可能意味着遇上了假平台。以下是关于此问题的详细分析，以及如何识别假平台和保护自己的投资安全。假平台的特征 缺乏资质和监管 假平台往往没有正规监管，或者提供的监管信息模糊、无法验证。正规平台通常由权威机构监管，如香港黄金交易所、英国金融行为监管局（FCA）等。
央行发布贵金属反洗钱办法
1、自2025年8月1日起施行的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，对黄金珠宝购买作出了新规定，主要内容包括交易金额上报、客户尽职调查、非现金交易情况和违规处罚。
2、月1日并没有不让购买黄金。从2025年8月1日起，现金购买黄金等贵金属超过10万元需要上报，这一规定来源于中国人民银行正式实施的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。
3、通过合作与信息共享，金融机构可以与其他机构共同打击洗钱犯罪。金融机构还需利用技术支持和数据分析手段，提高反洗钱工作的效率和准确性。最后，非金融领域的监管：中国人民银行发布了针对非金融领域的反洗钱和反恐怖融资管理办法，将非银行支付机构、贵金属珠宝商等非传统金融机构纳入反洗钱监管框架。
4、非法资金流动风险：除了洗钱，黄金钻石交易还可能涉及其他非法资金流动，如恐怖融资、走私等。这些活动不仅违反了法律法规，还对社会经济秩序构成了严重威胁。应对措施：监管政策：为了应对这些风险，中国人民银行发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。
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